TEMARIO

Sesión 1: Introducción y Marco Normativo

• Marco Normativo Nacional: Exploraremos el marco legal que regula la fiscalización de bienes en el ámbito administrativo y penal, comprendiendo sus alcances y diferencias.

• Sistemática de Confrontación: Profundizaremos en la estructura de confrontación, incluyendo las competencias funcionales y los elementos de control operativo, como los sujetos, hechos y objetos de la fiscalización.

• Mecanismos de Control – I: Nos adentraremos en los procedimientos de registro de bienes fiscalizados, desde los requisitos para la inscripción hasta los cambios en la información y la calificación de los mismos.

Sesión 2: Operaciones y Procedimientos de Inspección

• Registros de Operaciones: Analizaremos la importancia del inventario inicial y los registros diarios en el control efectivo de los bienes fiscalizados, así como los procedimientos asociados a su mantenimiento.

• Formulación de Informes Mensuales: Abordaremos las obligaciones de los usuarios en la elaboración de informes mensuales, así como las sustituciones, rectificaciones y su impacto en el proceso de fiscalización.

• Inspecciones: Exploraremos los diferentes tipos de inspecciones, desde las programadas hasta las no programadas, y las facultades de control y fiscalización asociadas a cada una.

Sesión 3: Procedimientos Especiales y Zonas Geográficas Específicas

• Procedimiento de Inscripción: Detallaremos las condiciones y requisitos para la inscripción en el registro de bienes fiscalizados, así como el acceso al sistema de registro y la documentación necesaria para su tramitación.

• Zona Geográfica Bajo Régimen Especial: Nos enfocaremos en los aspectos específicos de las zonas bajo régimen especial, incluyendo la destrucción o neutralización inmediata de bienes, las infracciones y sanciones, y los procedimientos sancionadores correspondientes.