Sesión 1: Fundamentos de Prevención de Actividades Ilícitas

1. Introducción a las Actividades Ilícitas

   • Definición y tipos de actividades ilícitas: lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, corrupción, entre otros.
   • Impacto económico y social de las actividades ilícitas en la sociedad y las organizaciones.

2. Marco Normativo y Regulatorio

   • Principales leyes y regulaciones relacionadas con la prevención de actividades ilícitas a nivel nacional e internacional.
   • Responsabilidades legales y obligaciones de las organizaciones en la prevención de delitos financieros.

Sesión 2: Herramientas y Técnicas de Prevención

1. Conocimiento del Cliente (KYC) y Debida Diligencia

   • Procesos de identificación, verificación y monitoreo de clientes para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
   • Implementación de políticas de debida diligencia y gestión de riesgos.

2. Detección y Reporte de Operaciones Sospechosas

   • Identificación de señales de alerta y actividades sospechosas en transacciones financieras.
   • Procesos de reporte y comunicación de operaciones sospechosas a las autoridades competentes.

Sesión 3: Casos Prácticos y Estrategias de Cumplimiento

1. Análisis de Casos y Ejercicios Prácticos

   • Estudio de casos reales de actividades ilícitas y delitos financieros en diferentes sectores.
   • Simulación de escenarios para aplicar las técnicas y herramientas aprendidas en situaciones prácticas.

2. Desarrollo de Programas de Cumplimiento

   • Diseño e implementación de programas de cumplimiento y prevención de actividades ilícitas en organizaciones.
   • Evaluación y mejora continua de los programas de prevención.