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TEMARIO Y DOCENTE

Marco conceptual y normativo del Sistema Nacional de Control - SNC y el Ejercicio de Control Gubernamental.

  1. Marco Normativo del Sistema Nacional de Control y el ejercicio de control gubernamental.
  2. El Sistema Nacional de Control-SNC, entidades sujetas, conformación (Contraloría General de la República, Órganos de Control Institucional, y Sociedades de Auditoría) y atribuciones.
  3. Clasificación del control gubernamental en función de quién lo ejerce (interno, externo) y en el momento de su ejercicio (previo, simultáneo y posterior).
  4. Los principios de control gubernamental y la aplicación de las Normas Generales de Control Gubernamental
  5. Servicios de Control Gubernamental: Marco Conceptual, tipos y modalidades

Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades Públicas.

  1. Control Interno: Definición, objetivos, importancia, roles y obligaciones y evolución normativa de implementación del SCI.
  2. Sistema de Control Interno, sus normas y principios organizados en Componentes.
  3. Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado (Gobierno Nacional, Regional y Local): Objetivo, alcance, responsabilidades, ejes y pasos a seguir, clasificación de entidades, plazos máximos.
  4. Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú, Petroperú S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas.

Servicios de Control Gubernamental Simultáneo

  1. Servicio de Control Simultáneo: definiciones y características de las modalidades del Control Simultáneo.
  2. Acciones de planeamiento.
  3. Visita de Control: Etapas de planificación, ejecución y elaboración de informe.
  4. Control Concurrente: Etapas de planificación, ejecución y elaboración de informe.
  5. Orientación de Oficio
  6. Seguimiento y evaluación de medidas dispuestas por el titular de la Entidad, ante las recomendaciones emitidas por los órganos del Sistema.

Auditoría de Cumplimiento y Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad

  1. Acciones de planeamiento en los servicios de control posterior.
  2. Proceso de ejecución de la Auditoría de Cumplimiento: Planificación, ejecución y elaboración de informe.
  3. Proceso de ejecución del Servicio de Control Específico: Planificación, ejecución y elaboración de informe.
  4. Características, similitudes y diferencias, incluyendo casuística aplicada de la Auditoría de Cumplimiento y el Servicio de Control Específico.

Planeamiento de la auditoría de cumplimiento y servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad.

  1. Planeamiento de Auditoría de Cumplimiento.
  2. Planeamiento del Servicio de Control Específico.
  3. Evaluación de la información y determinación de la evidencia
  4. Elaboración de la carpeta de Servicio de Control Específico
  5. Elaboración de la matriz preliminar de la presunta responsabilidad

Planificación de la auditoría de cumplimiento y servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad.

  1. Acreditar e Instalar a la Comisión Auditora para el caso de Auditorias de Cumplimiento
  2. Comprender la Entidad y la Materia a Examinar (Riesgos: Inherente, de Control y de no Detección) para el caso de Auditorias de Cumplimiento
  3. Aprobar el Plan de Auditoría Definitivo / Aprobar el Plan de Control
  4. Aspectos a considerar durante la etapa de planificación
  5. Funciones de la comisión auditora asociadas a la planificación.
  6. Funciones de la comisión control asociadas a la planificación.
  7. Estructura Plan de Auditoría Definitivo
  8. Estructura Plan de Control.

Técnicas y Procedimientos de Auditoría

  1. Concepto de técnicas y procedimientos de auditoría
  2. Clasificación de las técnicas de auditoría
  3. Técnicas de obtención de evidencia física.
  4. Técnicas de obtención de evidencia documental.
  5. Técnicas de obtención de evidencia analítica.
  6. Otras técnicas de auditoría
  7. Prácticas de Auditoría.
  8. Procedimientos aplicables a la Auditoría de Cumplimiento y Servicios de Control Específico

Ejecución de la auditoría de cumplimiento y servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad.

  1. Definir la muestra de auditoría para la Auditoría de Cumplimiento / Acreditar e Instalar a la Comisión de Control para el caso de Servicio de Control Específico
  2. Ejecutar el plan de auditoría definitivo y el Plan de Control
  3. Determinar las observaciones / Determinar los hechos.
  4. Marco normativo y conceptual de la desviación de cumplimiento y Pliego de hechos
  5. La comunicación de la desviación de cumplimiento y Pliego de hechos
  6. Metodología para evaluar los comentarios y aclaraciones
  7. Identificación de presuntas responsabilidades

Elaboración de Informes de Auditoría de Cumplimiento y Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad

  1. Características del Informe de Auditoría
  2. Control y aseguramiento de la calidad al proceso de Auditoría de Cumplimiento
  3. Estructura del informe de auditoría
  4. Comunicación y aprobación del Informe de Auditoría.
  5. Características del Informe del Servicio de Control Específico
  6. Control y aseguramiento de la calidad al proceso del Servicio de Control Específico
  7. Estructura del Informe del Servicio de Control Específico
  8. Comunicación y aprobación del Informe del Servicio de Control Específico.

Implementación y seguimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia.

  1. Mandato legal aplicable a la Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de los servicios de control posterior.
  2. Proceso de Seguimiento de Medidas Correctivas en las Auditorias de Cumplimiento
  3. Proceso Seguimiento de Medidas Correctivas en los Servicios de Control específico
  4. Competencias en el Proceso de Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones
  5. El Plan de Acción
  6. Determinación del Estado de las Recomendaciones
  7. Casos en que el Funcionario Incurre en Infracción
  8. Estado de las Recomendaciones para el inicio de las acciones legales
  9. Publicación de las Recomendaciones en el Portal de Transparencia de la Entidad

Solange del Rocío Perez Montero

MBA con mención en finanzas y derecho corporativo - ESAN, egresada de maestría en tributación. Contadora Pública Colegiada - UNMSM. Especialista en control gubernamental (con 18 años de experiencia) ejecutando, supervisando y dirigiendo auditorías, servicios de control específico y servicios de control simultáneo en diversos procesos vinculados a: contrataciones del estado, obras públicas, financieras, presupuestarias, tributación, gestión de la propiedad mobiliaria e inmobiliaria estatal, etc.

Johnny Rubina Meza

Magister en Contabilidad y Finanzas de la Universidad Católica de Santa María, Contador Público de la Universidad Nacional de Trujillo, egresado de la Maestría en Contabilidad con Mención en Política y Administración Tributaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la Segunda Especialidad en Gestión Pública de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, estudios de Maestría en Gestión Pública de la Universidad Privada de Tacna. Estudios de especialización en Auditoria de Desempeño por el Tribunal de Cuentas de Brasil, en Fraude en la Gestión Pública y Fiscalización del Sector Público por el Tribunal de Cuentas de España y en Gerencia en Administración Pública por la Universidad ESAN y la Contraloría General de la República.

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