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El adecuado manejo de los insumos químicos y bienes fiscalizados es crucial para evitar sanciones, garantizar la trazabilidad de los productos y prevenir su desvío hacia actividades ilícitas. Este curso contribuye a reforzar las prácticas de control interno y a cumplir con las disposiciones establecidas por las autoridades competentes.
Explicar el marco legal y regulatorio aplicable a los insumos químicos y bienes fiscalizados.
Identificar obligaciones y responsabilidades de las empresas en el manejo de estos productos.
Analizar procedimientos de registro, control y fiscalización.
Proporcionar pautas para una gestión eficiente y conforme a la ley.
Profesionales de logística, compras, almacén, transporte, comercio exterior, asesores legales, responsables de cumplimiento normativo y toda persona vinculada al manejo y control de insumos químicos y bienes fiscalizados.
Marco Normativo Nacional: Exploraremos el marco legal que regula la fiscalización de bienes en el ámbito administrativo y penal, comprendiendo sus alcances y diferencias.
Sistemática de Confrontación: Profundizaremos en la estructura de confrontación, incluyendo las competencias funcionales y los elementos de control operativo, como los sujetos, hechos y objetos de la fiscalización.
Mecanismos de Control – I: Nos adentraremos en los procedimientos de registro de bienes fiscalizados, desde los requisitos para la inscripción hasta los cambios en la información y la calificación de los mismos.
Registros de Operaciones: Analizaremos la importancia del inventario inicial y los registros diarios en el control efectivo de los bienes fiscalizados, así como los procedimientos asociados a su mantenimiento.
Formulación de Informes Mensuales: Abordaremos las obligaciones de los usuarios en la elaboración de informes mensuales, así como las sustituciones, rectificaciones y su impacto en el proceso de fiscalización.
Inspecciones: Exploraremos los diferentes tipos de inspecciones, desde las programadas hasta las no programadas, y las facultades de control y fiscalización asociadas a cada una.
Procedimiento de Inscripción: Detallaremos las condiciones y requisitos para la inscripción en el registro de bienes fiscalizados, así como el acceso al sistema de registro y la documentación necesaria para su tramitación.
Zona Geográfica Bajo Régimen Especial: Nos enfocaremos en los aspectos específicos de las zonas bajo régimen especial, incluyendo la destrucción o neutralización inmediata de bienes, las infracciones y sanciones, y los procedimientos sancionadores correspondientes.
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