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TEMARIO Y DOCENTE

Fundamentos del Lavado de Activos y la Criminalidad Organizada.

Políticas y normativas internacionales en materia de lavado de activos: Convenio de Viena y Convenio de Palermo.
Concepto general y características del lavado de Activos.
Lavado de activos y criminalidad organizada.
Historia. Evolución normativa y aplicación temporal de la ley vigente.

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Lavado de activos en el sector financiero.
Sujetos obligados por el SPLAFT y sus obligaciones.
Delitos fuente.

Etapas del lavado de activos y modus operandi.

Etapas de colación, intercalación, de integración y de transporte del dinero.
Modus operandi: método de estructuración, método de triangulación de activos, métodos bancarios de circulación indirecta, métodos relacionados con el juego de azar, métodos electrónicos y cibernéticos.

Tratamiento penal del lavado de activos y problemas de su tipificación.

Bien jurídico
Actos de conversión, de transferencia, de ocultamiento y tenencia, y de transporte de dinero.
Circunstancias agravantes y atenuantes.
Problemas de tipificación: adecuación de los hechos al tipo penal correspondiente, delito precedente, el auto-lavado, las conductas neutrales, etc.

Prevención y control del lavado de activos.

Sistema de prevención del lavado de Activos.
Delito de omisión de reporte de operaciones sospechosas: sujetos, concepto y plazos del reporte, señales de alerta en el sistema financiero y rol de la unidad de inteligencia financiera.
El delito de rehusamiento retardo de entrega de información

La investigación del Delito de lavado de activos I.

Investigación: características, marco normativo, estrategia y principales diligencias.
Principales pericias: la pericia contable (estructura y base normativa) y la pericia financiera.
Técnicas especiales de investigación: agente encubierto – entrega vigilada.
Medidas de restricción de derechos.

La investigación del delito de lavado de activos II

El levantamiento del secreto de las comunicaciones y de la reserva Tributaria.
Análisis de la información bancaria y tributaria.
El levantamiento del secreto de las comunicaciones.
La cooperación y asistencia internacional en materia de lavado de activos.

Valorización de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos.

Características.
Base Normativa.
Indicios más importantes y su identificación.
Indicios y contra indicios.
Las principales tipologías del lavado de activos.

Las consecuencias accesorias y personas jurídicas.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La investigación de las personas jurídicas.

Proceso de Extinción de Dominio y Lavado de Activos.

Incautación
Decomiso Extinción de dominio

Liliana Calderón Jacinto

Consultora del Area Penal y Compliance del Estudio Benites, Vargas & Ugaz abogados. Miembro del Comité de Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la World Compliance Association- Capitulo Perú. Abogada por la PUCP. Master of Laws in Comparative Law por California Western School of Law, San Diego California. Segunda Especialidad en Derecho ambiental y de los Recursos Naturales por la PUCP. Especialista en Cumplimiento Normativo penal por la Universidad Castilla La Mancha. Master en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid. Master en Cumplimiento Normativo penal por la Universidad Castilla La Mancha.

CERTIFICACIÓN

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Nuestra certificación está respaldada por nuestra institución, que cuenta con una vasta experiencia, lo que garantiza calidad y relevancia laboral. Nuestros alumnos actualmente trabajan en gestión pública y empresarial, lo que demuestra la efectividad de nuestra certificación como una opción sólida y confiable para quienes buscan avanzar profesionalmente.»

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