Curso: Compliance y Gestión de Riesgos – Certifícate
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Modalidad Virtual
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Estructura curricular del curso
Compliance y Gestión de Riesgos
Sesión 1: Introducción al Compliance y la Gestión de Riesgos
Fundamentos del Compliance
- Definición de Compliance y su importancia en el entorno corporativo
- Marco legal y regulatorio: normativas y leyes clave
- El papel del Compliance Officer en la organización
- Principales principios del Compliance: transparencia, ética, y prevención
Regulación y Normativa Internacional
- Leyes y normativas globales: FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), UK Bribery Act, GDPR (Reglamento General de Protección de Datos)
- Cumplimiento en diferentes sectores: bancario, salud, tecnología, etc.
- Estándares internacionales en gestión de riesgos y compliance
Gestión de Riesgos: Conceptos y Tipologías
- Definición de gestión de riesgos y su relación con el Compliance
- Tipos de riesgos: operacionales, financieros, legales, reputacionales, tecnológicos
- La identificación y evaluación de riesgos en la empresa
- El proceso de gestión de riesgos: identificar, evaluar, mitigar y monitorear
Ejercicios prácticos
- Mapeo de riesgos en una organización y aplicación de una matriz de riesgos
- Identificación de riesgos legales en el cumplimiento normativo
Compliance y Gestión de Riesgos
Sesión 2: Implementación de Programas de Compliance y Gestión de Riesgos
Diseño e Implementación de un Programa de Compliance
- Creación de políticas internas y códigos de conducta
- Procedimientos para la identificación y prevención de delitos
- Formación y capacitación continua del personal
- Evaluación y auditoría interna del cumplimiento
Análisis de Riesgos y Herramientas para la Mitigación
- Herramientas para la identificación y evaluación de riesgos: mapas de riesgos, análisis de impacto
- Estrategias de mitigación de riesgos: controles internos, auditorías, planes de contingencia
- El papel de la tecnología en la gestión de riesgos (software de riesgos, automatización de procesos)
Gobernanza y Control en el Cumplimiento
- El rol de la alta dirección en la cultura de cumplimiento
- La función de los comités de auditoría y riesgos
- Cómo garantizar la independencia del departamento de compliance
Ejercicios prácticos
- Diseño de un programa básico de cumplimiento para una organización ficticia
- Análisis de riesgos y propuesta de estrategias de mitigación
Compliance y Gestión de Riesgos
Sesión 3: Supervisión, Auditoría y Desafíos en Compliance y Gestión de Riesgos
Supervisión y Monitoreo del Cumplimiento
- Métodos y herramientas de monitoreo: revisiones periódicas, auditorías internas y externas
- Indicadores clave de desempeño (KPIs) para medir la eficacia del cumplimiento
- Auditoría y control: cómo realizar auditorías de cumplimiento y de gestión de riesgos
Manejo de Incidentes y Gestión de Crisis
- Identificación de infracciones y violaciones de compliance
- Procedimientos para investigar incumplimientos: gestión de alertas, canales de denuncia
- Estrategias de comunicación y manejo de crisis ante incumplimientos o riesgos emergentes
Desafíos en Compliance y Gestión de Riesgos
- La globalización y los retos en la gestión de riesgos en múltiples jurisdicciones
- El impacto de la digitalización y la ciberseguridad en el compliance
- Retos regulatorios y el cumplimiento en sectores altamente regulados
Tendencias y Futuro del Compliance y la Gestión de Riesgos
- Nuevas normativas y tendencias en compliance (compliance de datos, anti-lavado de dinero)
- El papel de la inteligencia artificial y el big data en la prevención de riesgos
- La ética empresarial y la cultura organizacional como factor clave para el cumplimiento
Ejercicios prácticos
- Estudio de caso: Gestión de una crisis relacionada con el incumplimiento de normas
- Elaboración de un plan de respuesta ante una situación de riesgo
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Certificación
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Nuestros certificados están reconocidos y son aceptados por instituciones públicas, cumpliendo con la Normativa Nº141-2016-SERVIR-PE. Esto asegura su validez y utilidad en el ámbito profesional.
Docentes altamente calificados
Nuestro distinguido equipo docente está integrado por reconocidos académicos, profesionales y especialistas, elegidos por sus sólidas habilidades en la enseñanza universitaria, así como por sus cualidades personales y experiencia profesional actualizada.
Nos reservamos el derecho de ajustar la composición del equipo docente, ya sea por circunstancias imprevistas o por la disponibilidad de los profesores, asegurando siempre que la calidad del programa no se vea comprometida. Cualquier modificación será comunicada con anticipación a todos los participantes.
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Hemos creado una plataforma especializada que ofrece a nuestros estudiantes un entorno virtual de fácil uso, que les permite acceder de manera cómoda a todos los recursos de clase.
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Certificación Digital
Certificación digital: garantía de validez y seguridad. Nuestras certificaciones digitales cuentan con reconocimiento y validez en convocatorias tanto del sector público como privado, asegurando que nuestros alumnos puedan aprovechar oportunidades laborales.
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Nuestra prioridad es ofrecer servicios de la más alta calidad a nuestros clientes, respaldados por una sólida garantía de satisfacción. Nos enorgullece comprometernos con la excelencia asegurando que cada experiencia con nosotros sea confiable
Inversión y formas de pago
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Pago por Aplicativo
Puedes pagar con depósito o transferencia.
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0763001790466
Cuenta Corriente Interbancaria
003 07600300179046672
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ BCP
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193 – 7891204-0-29
Cuenta Corriente Interbancaria
00219300789120402918
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