Curso La prevención del fraude organizacional y el uso de datos
¡Bienvenidos al Curso «La Prevención del Fraude Organizacional y el Uso de Datos»! Prepárate para sumergirte en un universo estratégico donde la detección y prevención del fraude se fusionan con el poder de los datos. Este curso te dotará de herramientas avanzadas y técnicas innovadoras para identificar patrones, anticipar riesgos y proteger tu organización contra amenazas financieras. Descubre el arte de utilizar los datos como tu mejor aliado en la lucha contra el fraude organizacional. ¡Conviértete en el guardián de la integridad empresarial y desafía a cualquier amenaza con confianza y conocimiento!
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Estructura curricular del curso
TEMARIO
Sesión 1: Introducción al Fraude Organizacional y la Importancia de los Datos
1.1 Bienvenida al Curso y Objetivos
- Presentación del curso y expectativas.
- Reconocimiento de la crítica importancia de la prevención del fraude en el entorno empresarial.
1.2 Fundamentos del Fraude Organizacional
- Tipos de fraude y sus características.
- Análisis de casos emblemáticos y lecciones aprendidas.
1.3 Rol de los Datos en la Prevención del Fraude
- Exploración de cómo los datos pueden ser utilizados como herramienta clave en la detección y prevención del fraude.
- Introducción a conceptos de análisis de datos y su aplicación en la lucha contra el fraude.
Sesión 2: Herramientas y Técnicas de Análisis de Datos para la Prevención del Fraude
2.1 Análisis de Patrones y Anomalías
- Uso de herramientas para identificar patrones inusuales y comportamientos anómalos.
- Implementación de técnicas avanzadas de detección.
2.2 Minería de Datos en la Identificación de Fraudes
- Aplicación de técnicas de minería de datos para descubrir relaciones y tendencias.
- Utilización de algoritmos para detectar fraudes de manera proactiva.
2.3 Análisis de Texto y Redes Sociales
- Explotación de datos no estructurados, como texto y redes sociales, en la detección de fraudes.
- Estrategias para identificar señales de alerta temprana.
Sesión 3: Casos Prácticos y Desarrollo de Estrategias de Prevención Continua
3.1 Estudios de Casos Exitosos
- Revisión de casos reales de éxito en la prevención del fraude mediante el uso de datos.
- Análisis de estrategias efectivas y lecciones aprendidas.
3.2 Desarrollo de un Programa de Prevención del Fraude
- Creación de un plan estratégico para prevenir el fraude en la organización.
- Incorporación de las mejores prácticas y adaptación a las necesidades específicas.
3.3 Implementación de Medidas Continuas y Evaluación de Resultados
- Estrategias para la implementación de medidas preventivas de manera continua.
- Desarrollo de indicadores clave de rendimiento (KPIs) para evaluar la eficacia del programa.
Este curso proporcionará a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para prevenir y detectar fraudes en organizaciones mediante el uso efectivo de datos y análisis avanzado.
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Certificación
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Maestría Internacional en Hacienda Pública y Administración Financiera en España y estudios de maestría en Finanzas Públicas. Economista por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Cuenta con estudios en el campo de Planeamiento y Presupuesto Público de Gobierno Nacional y Regional. Experiencia profesional mayor a 20 años en temas relacionados a Proyectos de Inversión y Presupuesto Público.Actualmente es la Sub Directora de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
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